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Nouvelle édition du programme de la formation

Lutter efficacement contre le blanchiment d'argent

Lutter efficacement contre le blanchiment d'argent

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Il est indispensable de connaître le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment d'argent pour lutter contre celle-ci. Dans cette formation, vous identifierez l'ensemble des facteurs de risque pour mettre en application des dispositifs efficaces de lutte anti-blanchiment.


Inter
Intra
Sur mesure

Cours pratique en présentiel ou en classe à distance

Réf. LUB
Prix : 850 € H.T.
  1j - 7h
Pauses-café et
déjeuners offerts




Il est indispensable de connaître le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment d'argent pour lutter contre celle-ci. Dans cette formation, vous identifierez l'ensemble des facteurs de risque pour mettre en application des dispositifs efficaces de lutte anti-blanchiment.

Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
  • Maîtriser le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment d'argent
  • Identifier l'ensemble des facteurs de risque de blanchiment
  • Construire un dispositif de lutte contre le blanchiment
  • Remplir le formulaire de déclaration de soupçon avec l'analyse de risque

Public concerné
Collaborateurs des établissements bancaires et financiers concernés par les enjeux de lutte anti-blanchiment et de prévention du financement du terrorisme.

Prérequis
Aucune connaissance particulière.

Programme de la formation

Définir les notions du blanchiment d'argent.

  • Techniques, ampleur et conséquences économiques du blanchiment.
  • Financement du terrorisme et embargos financiers. Personnes Politiquement Exposées (PPE) et corruption.
  • Fraude fiscale et places financières sensibles : focus FATCA versus CRS (Common Reporting Standard).
  • Principaux scandales : cas Panama Papers, cas Lafarge/Daesh, cas BNPP, cas UBS, cas Google.
  • Sanctions des banques et évolution du cadre international depuis 1991.
  • Acteurs et régulateurs concernés. Normes internationales (recommandations du GAFI, directive 2006/70/CE).
  • Droit applicable en France : transposition des directives anti-blanchiment, loi Sapin II.
  • Statut et le fonctionnement de TRACFIN.
Travaux pratiques
Cartographier les paradis fiscaux, techniques de fraude et évasion fiscale. Analyser un montage financier "suspect".

Identifier et classifier les risques

  • Approche par les risques.
  • Clients et types d'opérations à surveiller.
  • Principe Know Your Customer (KYC) et 3ème directive anti-blanchiment.
  • Clients suspects : profils et typologie.
  • Adaptation du niveau de vigilance aux opérations.
Travaux pratiques
Détecter les risques de fraude dans les opérations complexes.

Construire et pérenniser un dispositif de lutte contre le blanchiment

  • Choix lors de la mise en place d'un dispositif, contrôles manuels et/ou automatisés.
  • Définition des procédures internes.
  • Dispositifs de conservation et de traçabilité.
  • Détection et surveillance : les indicateurs d'alerte.
  • Dysfonctionnements et actions correctrices.
  • Techniques d'investigation.
  • Coopération entre la banque et les autorités.
Travaux pratiques
Mettre en place une procédure de contrôle pour l'ouverture de compte.

Déclarer un soupçon et prévenir des sanctions

  • Déclaration de soupçon automatisée et ses conséquences.
  • Communication sur les informations relatives à une déclaration de soupçon.
  • Types de sanctions.
  • Périmètre de la responsabilité du banquier.
  • Risques encourus : image, sanctions professionnelles, administratives et pénales.
  • Panorama du cadre de contrôle ACPR.
Exemple
Exemples de manquement aux obligations de prévention et de sanctions appliquées aux grandes banques.Rappel à l’ordre de l’ACPR dans le cadre de la DDA.


Modalités pratiques
Exercice
Exercice de mise en application, étude de cas, exemples, échanges.
Méthodes pédagogiques;
Pédagogie active basée sur des exercices, des étude de cas, des exemples, des échanges et une évaluation tout au long de la formation.

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…
Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Solutions de financement
Pour trouver la meilleure solution de financement adaptée à votre situation : contactez votre conseiller formation.
Il vous aidera à choisir parmi les solutions suivantes :
  • Le plan de développement des compétences de votre entreprise : rapprochez-vous de votre service RH.
  • Le dispositif FNE-Formation.
  • L’OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise.
  • Pôle Emploi sous réserve de l’acceptation de votre dossier par votre conseiller Pôle Emploi.
  • Le plan de développement des compétences de votre entreprise : rapprochez-vous de votre service RH.
  • Le dispositif FNE-Formation.
  • L’OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise.
  • Pôle Emploi sous réserve de l’acceptation de votre dossier par votre conseiller Pôle Emploi.

Horaires
En présentiel, les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45. Les pauses et déjeuners sont offerts.
En classe à distance, la formation démarre à partir de 9h.
Pour les stages pratiques de 4 ou 5 jours, quelle que soit la modalité, les sessions se terminent à 15h30 le dernier jour.

Dates et lieux
Pour vous inscrire, sélectionnez la ville et la date de votre choix.
Le 27 février 2023
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Paris La Défense
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Le 27 février 2023 *
FR
Classe à distance
Session garantie
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Le 28 avril 2023
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Classe à distance
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Le 28 avril 2023
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Paris La Défense
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Le 21 juillet 2023
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Paris La Défense
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Le 21 juillet 2023
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Classe à distance
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Le 9 octobre 2023
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Classe à distance
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Le 9 octobre 2023
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Paris La Défense
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