> Formations > Compétences métiers > Gestion, comptabilité, finance, banque > Banque, assurance, marchés financiers > Formation AML (Anti-money laundering) et KYC (Know your Customer) > Formations > Compétences métiers > Formation AML (Anti-money laundering) et KYC (Know your Customer)
Nouvelle formation

AML (Anti-money laundering) et KYC (Know your Customer)

Cadre réglementaire et exigences

AML (Anti-money laundering) et KYC (Know your Customer)

Cadre réglementaire et exigences
Télécharger au format pdf Partager cette formation par e-mail 2

Télécharger au format pdf Partager cette formation par e-mail 2

AML et KYC sont deux concepts étroitement liés pour permettre les contrôles que les entreprises et les organisations doivent effectuer afin d’éviter, d’identifier et de signaler les conduites suspectes et maintenir une politique de prévention de blanchiment d’argent.


Inter
Intra
Sur mesure

Cours pratique en présentiel ou en classe à distance

Réf. AML
Prix : 890 € H.T.
  1j - 7h
Pauses-café et
déjeuners offerts




AML et KYC sont deux concepts étroitement liés pour permettre les contrôles que les entreprises et les organisations doivent effectuer afin d’éviter, d’identifier et de signaler les conduites suspectes et maintenir une politique de prévention de blanchiment d’argent.

Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
  • Identifier les obligations relatives à la connaissance du client
  • Être en mesure de repérer un risque de fraude, de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme
  • Participer à la mise en œuvre des dispositifs AML et KYC afin de prévenir les risques

Public concerné
Toutes les personnes concernées par les enjeux de lutte anti-blanchiment et de prévention du financement du terrorisme.

Prérequis
Aucun.

Programme de la formation

Mesurer l’importance de l’enjeu de l'AMI

  • Les techniques, l'ampleur et les conséquences économiques du blanchiment.
  • Le financement du terrorisme et les embargos financiers.
  • Les personnes politiquement exposées (PPE) et la corruption.
  • Fraude fiscale et places financières sensibles : focus FATCA versus CRS.
  • Le rôle des établissements bancaires et financiers dans la lutte contre le blanchiment.
Travaux pratiques
Étude des principaux scandales : cas Panama Papers, cas Lafarge/Daesh, cas BNPP, cas UBS, cas Google.

Appliquer le cadre légal national et international

  • Les actions de l’ACPR et de la cellule de renseignements financiers.
  • Les directives européennes et les 5e et 6e directives AML
  • Les principaux textes luxembourgeois en vigueur et les professions concernées.
  • Les infractions primaires et l'infraction de blanchiment.
Travaux pratiques
Formalisation d'un référentiel d’obligations et d'une synthèse des transpositions pratiques dans les processus d'une entreprise.

Améliorez votre connaissance client (KYC)

  • Le principe Know Your Customer (KYC).
  • Les clients et types d'opérations à surveiller.
  • Les obligations de vigilance simplifiée et renforcée.
  • L'exécution des mesures de vigilance par des tiers.
  • Les bonnes pratiques dans le cadre du questionnement client.
Travaux pratiques
Cartographier les principaux paradis fiscaux, identifier les techniques de fraude et d'évasion fiscale et analyser un montage financier "suspect".

Contribuer à un dispositif de lutte contre le blanchiment

  • La détection et la surveillance : les indicateurs d'alerte.
  • La coopération avec les autorités et les principaux reportings internes AML en interne et en externe.
  • Les déclarations d'un soupçon initiales, réglementaires et rectificatives.
  • L’obligation du secret professionnel et les mesures restrictives.
  • Les dispositifs de conservation et de traçabilité.
Travaux pratiques
Mise en place d’une procédure de contrôle. Exemple : cas d’une ouverture de compte.


Modalités pratiques
Travaux pratiques
Mises en situation adaptées au contexte des participants, partage d'expériences et de pratiques.
Méthodes pédagogiques;
Alternance de théorie/pratique avec application au contexte et expériences des participants.

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…
Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Solutions de financement
Pour trouver la meilleure solution de financement adaptée à votre situation : contactez votre conseiller formation.
Il vous aidera à choisir parmi les solutions suivantes :
  • Le plan de développement des compétences de votre entreprise : rapprochez-vous de votre service RH.
  • Le dispositif FNE-Formation.
  • L’OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise.
  • Pôle Emploi sous réserve de l’acceptation de votre dossier par votre conseiller Pôle Emploi.
  • Le plan de développement des compétences de votre entreprise : rapprochez-vous de votre service RH.
  • Le dispositif FNE-Formation.
  • L’OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise.
  • Pôle Emploi sous réserve de l’acceptation de votre dossier par votre conseiller Pôle Emploi.

Horaires
En présentiel, les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45. Les pauses et déjeuners sont offerts.
En classe à distance, la formation démarre à partir de 9h.
Pour les stages pratiques de 4 ou 5 jours, quelle que soit la modalité, les sessions se terminent à 15h30 le dernier jour.

Dates et lieux
Pour vous inscrire, sélectionnez la ville et la date de votre choix.
Le 16 décembre 2022 *
FR
Classe à distance
Session garantie
S’inscrire
Le 3 mars 2023
FR
Classe à distance
S’inscrire
Le 3 mars 2023 *
FR
Paris La Défense
Session garantie
S’inscrire
Le 9 juin 2023
FR
Paris La Défense
S’inscrire
Le 9 juin 2023
FR
Classe à distance
S’inscrire
Le 15 septembre 2023
FR
Classe à distance
S’inscrire
Le 15 septembre 2023
FR
Paris La Défense
S’inscrire
Le 11 décembre 2023
FR
Paris La Défense
S’inscrire
Le 11 décembre 2023
FR
Classe à distance
S’inscrire